加拿大FINTRAC,簡稱為加拿大FTR或者加拿大MSB牌照
FINTRAC是加拿大的金融監管單位,于2000年成立,主要負責收集分析、評估和披露加拿大金融行業的相關資料,以保護加拿大的金融穩定及安全。
加拿大FTR MSB的資金監管服務業務范圍:
1.外匯交易
2.轉賬匯款業務
3.兌現或出售匯票
4.旅行支票
5.虛擬貨幣交易
2018年底,加拿大FTR MSB牌照剛上市之初,一時風光無限,因為這個牌照幾乎滿足了當時所有終端市場、平臺客戶的大多數需求!
加拿大牌照優勢:
1.辦理周期短(30個工作日左右下牌);
2.加拿大國際度高(眾所周知加拿大是一個發達國家);
3.無月維**金(相對其他牌照來說,性價比高);
4.這個牌照在18年低才剛剛開始脫穎而出(剛出來沒有負面),且當時天眼認定為STP、MM牌照(實際加拿大、美國沒有所謂的STP/MM區別)。當時的平臺瘋狂的選擇申請這個高性價比的牌照。
現如今加拿大牌照已經褪去曾經的鋒芒,市面上有更多更好好的監管牌照,但因為其高性價比的特性的存在,依然是中小平臺不錯的選擇。
加拿大FTR MSB辦理流程
1.注冊加拿大公司(BC省或者聯邦公司)
2.以公司為主體撰寫牌照申請資料
3.向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請
4.當地律所負責回答FINTRAC提出的問題
5.通過審核下牌
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