納閩牌照監管范圍包含:外滙、數字貨幣發行、資管等類型。LFSA 提供的貨幣經紀牌照與其它許可牌照不同這個牌照是亞洲**對僅直通模式(STP)業務頒發的許可牌照。
馬來西亞納閩數字貨幣交易牌照:
馬來西亞于2018年更130新了法律框架,采用了加密貨1890幣監管規則后,。據他們稱,轉換非法定資金的交易所,交換商和組織被7296稱為“報告代理人”。該領域的控制權交給了國家中央銀行(馬來西亞國家銀行)和主要監管機構證券委員會。它必須在ICO框架內規范關系并簽發用于交換加密貨幣的許可證。
馬來西亞加密貨幣政策支持:
所有非法定資金周轉量的發行都在證券委員會的監督下,并且將根據交易所遵守監管機構的規定來發行加密貨幣許可證。它被賦予控制交易所和ICO的廣泛參考,可能會由于不遵守標準而宣布組織的活動終止。為了在馬來西亞合法工作,交換者必須:
1、將投資文件提交給國家銀行批準
2、滿足交易參與者信息披露方式框架內的條件
3、提供充分保護投資者資金,遵守KYC標準和打擊GJKBZY的證據
4、確認交易所有能力對客戶進行盡職調查,收集有關他們的數據,他們的活動等
馬來西亞數字貨幣申請所需資料:
1、所有董事,股東公證過的護照復印件
2、所有董事,股東公證過的地址證明(可以是水電煤賬單)
3、推薦信
4、律師/審計員/公證處的推薦信
5、一位股東的銀行存款確認函-
6、上述文件都需要通過掃描發送進行初步審核
7、審核完成后,原件需要快遞寄送
8、KYC文件申請要求
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