荷蘭是加密貨幣發(fā)行的“**”國(guó)家。例如，在荷蘭的阿納姆市，用比特幣進(jìn)行了一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)——你可以用比特幣支付公共服務(wù)、牙科服務(wù)和其他服務(wù)。根據(jù)當(dāng)?shù)氐呢?cái)政規(guī)則，加密貨幣作為資產(chǎn)征稅(申報(bào)時(shí)的方框3)。該國(guó)銀行業(yè)認(rèn)為區(qū)塊鏈?zhǔn)墙鹑诩夹g(shù)改進(jìn)的一個(gè)有希望的方向，地方當(dāng)局組織加密貨幣會(huì)議，20%的人口將他們的儲(chǔ)蓄放在非法定基金中。

監(jiān)管加密資產(chǎn)活動(dòng)的法律制度是由其性質(zhì)決定的。這些資產(chǎn)可以是支付手段，類似于法定貨幣。資產(chǎn)可以提供對(duì)商品或服務(wù)的訪問(wèn)。它們也可能是投資資產(chǎn)，如債券、股票和當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的其他金融工具。在評(píng)估加密資產(chǎn)時(shí)，您需要非常小心，并開(kāi)發(fā)單獨(dú)的解決方案。“Licence888”的律師可以幫助解決這個(gè)問(wèn)題，他們會(huì)詳細(xì)考慮您的案例，并提供有助于正確組織業(yè)務(wù)和在荷蘭注冊(cè)加密貨幣兌換許可證的選項(xiàng)，同時(shí)考慮到行業(yè)的**創(chuàng)新。

從2021年底開(kāi)始，新的行業(yè)規(guī)則開(kāi)始在全國(guó)運(yùn)行。它們主要涉及加密資產(chǎn)的交易和存儲(chǔ)問(wèn)題。除了以前的反洗錢/CFT合規(guī)要求之外，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者現(xiàn)在需要向荷蘭中央銀行注冊(cè)。這是監(jiān)督該行業(yè)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)。我們還注意到，注冊(cè)程序并不是傳統(tǒng)意義上的許可，因此在荷蘭，有關(guān)加密貨幣運(yùn)營(yíng)的術(shù)語(yǔ)“許可”是有條件使用的。是關(guān)于在荷蘭中央銀行注冊(cè)一家經(jīng)營(yíng)加密資產(chǎn)的公司。

荷蘭加密貨幣許可的特點(diǎn)

打算在荷蘭獲得加密貨幣兌換許可證的實(shí)體的**步是在工商會(huì)注冊(cè)一家公司。此外，要在荷蘭獲得加密貨幣許可證，您需要遵守**個(gè)歐盟指令的泛歐洲要求:

· 向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)計(jì)劃，確認(rèn)工作所需的硬件和軟件；

· 滿足KYC標(biāo)準(zhǔn)的要求，保護(hù)傳輸?shù)浇粨Q機(jī)的客戶數(shù)據(jù)；

· 準(zhǔn)備反洗錢立法文件-政策、內(nèi)部規(guī)則、法規(guī)等。

要在荷蘭中央銀行注冊(cè)，必須滿足幾個(gè)要求:

· 填寫登記表；

· 發(fā)送與公司注冊(cè)相關(guān)的所有文件并確認(rèn)其存在，包括公司所有者的個(gè)人數(shù)據(jù)和簡(jiǎn)歷；

· 制定一份商業(yè)計(jì)劃，其中包括以下方面:預(yù)期的市場(chǎng)份額和客戶來(lái)源，公司的增長(zhǎng)目標(biāo)和計(jì)劃，SWOT分析的結(jié)果，以及關(guān)于公司合作伙伴的信息；

· 制定合規(guī)政策；

· 聘用聲譽(yù)良好的經(jīng)理和董事；

· 確保公司結(jié)構(gòu)的透明度，包括控制方面；

· 在監(jiān)控公司活動(dòng)的過(guò)程中遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

合規(guī)的主要方面值得特別一提。除其他外，公司需要:

· 具備識(shí)別和監(jiān)控客戶的合規(guī)程序；

· 報(bào)告可疑交易案件；

· 讓員工負(fù)責(zé)遵守要求，并對(duì)他們進(jìn)行年度教育；

· 識(shí)別客戶，并核實(shí)他們的資金是合法獲得的。

確保公司正常運(yùn)營(yíng)需要采取的另一個(gè)步驟是開(kāi)立銀行賬戶。那不難，但是你要為此慎重選擇你的銀行。有幾個(gè)對(duì)加密貨幣機(jī)構(gòu)“友好”的。例如，這是Bunq銀行，他們?cè)谀抢镩_(kāi)設(shè)加密貨幣交易所的賬戶，并且不根據(jù)客戶的活動(dòng)領(lǐng)域排除客戶。“Licence888”律師將很樂(lè)意為您提供更**本地公司創(chuàng)建、在荷蘭中央銀行注冊(cè)、選擇一家忠誠(chéng)的銀行為加密資產(chǎn)交易提供服務(wù)以及未來(lái)伴隨法律實(shí)體活動(dòng)的詳細(xì)建議。