截至2018年,馬耳他是區塊鏈和加密服務提供商**忠誠和**有前途的司法管轄區之一,當時采用了新的法規。隨著法律框架的不斷完善和變得更加透明,**的交易所努力在那里開設辦事處。
不幸的是,由于2018年的監管變得有點嚴格,馬耳他金融服務管理局目前在極少數情況下授予其許可證。例如,它向馬耳他當地的一家公司Moneybite授予了安排加密支付的3類許可證。不幸的是,對于外國公司來說,獲得許可證仍然是一個問題,特別是如果我們談論加密交換(需要4級許可證)。即使目前獲得許可證并不**容易,但如果按照監管機構的預期觀察到許多方面,這是可能的。
如果我們準確地談論安排加密貨幣操作的法律制度,它是由三項主要法案的通過創建的-它們的行動將于2018年秋季開始。該標準描述了加密貨幣和ICO的法規、加密項目的要求及其合法化的程序。以下是這些法案的主要亮點。
· 論虛擬金融資產(VFAA)-主要的州法律法案,概述了監管加密貨幣操作的基本規則范圍。它列出了適用于白皮書、廣告、許可證要求、責任類型等的強制性要求。根據所考慮的監管法案,FAA服務的交換商、加工商和其他服務提供商被發放加密貨幣許可證。還規定了定期公布公司財務模式數據和規范規定的其他指標的義務。
· 創新技術安排和服務-該法載有對美國聯邦航空管理局供應商認證程序的說明,并對希望開展交易業務的公司進行登記。確切地說,所審查的法律文件涵蓋了軟件、智能合同和創新技術的可能適用安排的各個方面。
· 馬耳他數字創新管理局-該監管法案擴展了技術創新的各個方面,包括分散或分布式創新技術、與此相關的各種監管職能,包括馬耳他數字創新管理局的權力和活動。
在遵守MFSA要求的前提下,服務提供商將成為一家被授權管理VFA交易所、經營客戶資金、虛擬金融資產和密鑰的公司。
馬耳他加密貨幣許可證分為幾類,從有限到復雜,要求越來越高:
· 1類(接單、轉單、虛擬金融資產咨詢)——一次性費用60000歐元,外加4500歐元起每年一次的累進觀察費。
· **類(VFA-服務,與外幣的交易,無需為自己的賬戶進行兌換)- 5,000歐元,外加每年4,500歐元。
· 第三類(無兌換的所有操作)-7000歐元,6000歐元起一年一次。
· 第4類(VFA-運營,包括客戶資金、保管服務)-每年12,000歐元和25,000歐元起。
加密貨幣交易所的許可證是在經過法律草案中描述的程序后發放的。監管機構要求創建一個“**的”企業,有一個實體辦公室,并證明誠信、經驗和技術資源。 有必要:
· 創建一個法人實體(私人有限責任公司),資本為1,165歐元,已支付20%;
· 租用設施并雇傭至少3名員工——董事可以是名義上的代表;
· 為首次向MFSA提交報告準備文件----說明金融工具測試、安全系統和協議、參與打擊洗錢等情況;
· 如果結果良好,從授權部門獲得許可,并**一名VFA操作員(可以是公司本身)。
如果您堅持將您的加密業務**安排在馬耳他,Prifinance專家可能會考慮實現這一意圖的可能選項,并建議可能更容易實現的替代方案。我們的律師將幫助通過所有的程序階段,創建一個企業,并在馬耳他或世界上任何其他可能的銀行開戶。我們將為你的立法創新提供建議,并在日常工作中提供支持。請盡快聯系我們,獲取更準確的意見和建議。
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